Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новый отчет, посвященный рискам отмывания денег в гемблинге в 80 юрисдикциях, охватывающий как регулируемые, так и нелегальные рынки, включая казино, ставки, лотереи и онлайн-гемблинг.
Казино и ставки на спорт входят в число областей, которые FATF считает подверженными риску отмывания денег, при этом онлайн-гемблинг рассматривается как канал, позволяющий деньгам быстро перемещаться через границы. Офшорные и нелегальные операторы дополнительно повышают эти риски.
Цифровые платежи выделены как отдельный фокус отчета. FATF указывает на электронные кошельки, виртуальные активы и мобильные платежи как на зоны обеспокоенности, отмечая, что VPN и множественные аккаунты усложняют мониторинг транзакций.
В отчете также перечислены сигналы тревоги для операторов гемблинга, включая депозиты с последующим быстрым выводом средств при минимальной игровой активности, а также несколько аккаунтов, использующих одно устройство или IP-адрес.
Нелегальный гемблинг остается центральной темой отчета. FATF отмечает, что в некоторых юрисдикциях нелегальные рынки могут сравниться по масштабу с регулируемым гемблингом или даже превзойти его, а гемблинг-бизнесы также могут использоваться для перемещения незаконных средств.
FATF призывает к более тесному сотрудничеству между регуляторами гемблинга, подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами, а также призывает страны оценивать риски на своих собственных гемблинг-рынках.
