Compliance Specialist - Nuvei

Nuvei - глобальная финтех-компания, создающая инфраструктуру для любых платежей в любой точке мира. Ее модульная, гибкая и масштабируемая технология позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все способы выплат и пользоваться услугами эмиссии карт, банкинга, риск- и фрод-менеджмента, связывая бизнес с клиентами более чем в 200 странах с локальным эквайрингом в 52 странах, 150 валютах и более чем 720 альтернативными способами оплаты.

Мы ищем специалиста по комплаенс в нашу команду в Вильнюсе, Литва, в подразделении Nuvei Liquidity - центре компетенций по криптоактивам группы Nuvei, обладающем лицензией поставщика услуг криптоактивов по MiCA и лицензией платежного учреждения в Литве.

Это гибридная позиция с частной медицинской страховкой, глобальной бонусной программой и возможностью сочетать работу в офисе и удаленно.

• Проведение проверок AML/CTF, KYC, мониторинга транзакций и скрининга санкций

• Применение риск-ориентированной комплаенс-проверки клиентов по PEP, санкциям и негативным СМИ

• Использование внутренних и внешних систем и баз данных для сбора и оценки информации

• Взаимодействие с клиентами, стейкхолдерами и внутренними командами по вопросам комплаенс

• Минимум 3 года опыта в AML/CTF, KYC, мониторинге транзакций, скрининге санкций или онбординге

• Уверенное знание требований AML/CTF и риск-ориентированной проверки клиентов

• Знакомство с виртуальными активами и лежащими в их основе технологиями будет плюсом

• Развитые аналитические навыки и внимание к деталям; рабочий язык - английский

AML/CTF KYC Compliance Crypto Assets MiCA