Senior KYC Analyst - Trustly

Trustly - мировой лидер в сфере платежей на базе открытого банкинга, обеспечивающий быстрые и безопасные переводы со счета на счет и продвигающий Pay by Bank как новый стандарт оплаты для мерчантов и потребителей по всему миру.

Мы ищем специалиста на позицию «Старший KYC-аналитик» в нашу команду (Лиссабон). Эта роль относится к направлению по предотвращению финансовых преступлений в составе Operations и помогает защищать экосистему Trustly через углубленные расследования и оценку рисков по потребителям и мерчантам.

Это позиция с полной занятостью в гибридном формате, предлагающая конкурентную компенсацию, широкий пакет льгот и работу в одной из ведущих мировых платформ платежей на базе открытого банкинга.

Проводить детальные KYC-, EDD- и ODD-расследования по потребителям и мерчантам.
Анализировать транзакционную активность и поведенческие паттерны для выявления подозрительной активности и рисков финансовых преступлений.
Проводить проверки и расследования по санкционным спискам, PEP и негативным упоминаниям в СМИ.
Поддерживать проверки при онбординге мерчантов и потребителей в соответствии с требованиями AML/CFT.
Документировать расследования и решения по рискам для обеспечения полной прослеживаемости и соответствия регуляторным требованиям.

Опыт работы в KYC/AML, желательно с расследованиями и по потребителям, и по мерчантам в финтехе, платежах или банкинге.
Практический опыт Enhanced Due Diligence, транзакционного мониторинга и скрининга по санкциям/PEP.
Развитые аналитические навыки и понимание регулирования AML/CFT и риск-ориентированного принятия решений.
Внимательность к деталям, организованность, умение работать с несколькими приоритетами в динамичной среде.
Свободное владение английским языком, устно и письменно.

KYC AML EDD Sanctions screening Financial crime prevention Compliance